Конкурс знатоков жизни

[ny_quant]

Как помнят мои немногочисленные, но внимательные читатели, ко мне недавно обратились с предложением о трудоустройстве. Так вот, последовало продолжение.

Моего тонкого посыла нах они не поняли и прислали еще одну почту, в которой разъяснили мои предполагаемые трудовые обязанности. Мне надо будет открыть счет на своё имя, куда будут 2-3 раза в неделю переходить денежные переводы на сумму 3-5 тысяч долларов, каковые мне надо будет пересылать куда скажут. Я буду иметь с этого иметь навар в виде 5% комиссионных + зарплату в 40 тыщ со всеми бенефитами. Вопрос: что это?

1. Тупая попытка отмывания денег.
2. Кидалово.
3. Другое. Что?

Если 2, то бonus question:

2a. Как?

Comments

[nefedor.livejournal.com]

О нет, на самом деле оно клирится около месяца или что-то типа того. В течение этого срока counterparty может затребовать полный назад.
По этой причине на craigslist предупреждают не брать никаких чеков ни в коем случае.

[ny-quant.livejournal.com]

How about certified check? Про money orders тоже говорят, будто их можно подделать, а потом все раскрутить назад.

Вот еще одна мысль меня только что посетила. Если это фальшивые чеки или мoney orders, почему они их просто не отнесут в checks cashed (fake ID не проблема)?

Технически непонятно, почему bank wire takes so much time to clear в наш век.

[nefedor.livejournal.com]

>>How about certified check?

See for yourself:
http://blogs.cars.com/safe/2006/11/certified_check.html
http://www.craigslist.org/about/scams
http://banking.about.com/od/securityandsafety/a/cashierscheckfd.htm

>>почему они их просто не отнесут в checks cashed

Я думаю, и относят. Но второй раз туда уже прийти не получится.
Есть фильм на тему - Catch me if you can с Ди Каприо и Хэнксом. Там тема раскрыта достаточно полно.

>>Технически непонятно, почему bank wire takes so much time to clear в наш век

Я думаю потому что технически в наш век подкованы обе стороны, и банки, и мошенники. Поэтому по-прежнему фэйки занимают время чтобы их опознать.

[ny-quant.livejournal.com]

Как страшно жить. Выходит, если машину продавать, то только наличными.

Фильм видел, но это дела давно минувших дней. С тех пор множество гаек позакрутили, хотя и не все, как видно.

[nefedor.livejournal.com]

Я, кстати, прошлую машину продавал именно за банковский чек. Мы с дядечкой лично зашли в его BofA и он при мне взял это чек из своего home equity. У меня было больше сомнений в своей машине, чем в его чеке :)
Кстати, проторип героя Ди Каприо работает сейчас по борьбе с ID Theft. Пару лет назад он давал лекцию, рассказывал всякие приколы и про прошлое, и про настоящее.
Кстати, рекомендовал вот такую контору: http://www.allclearid.com/

[ny-quant.livejournal.com]

Да, я знаю, мне один взаимный фонд прислал. Интересный мужик.